اسپوفینگ یکی از روش‌های تقلب و کلاهبرداری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است که با ارسال سفارشات جعلی، تلاش می‌کند تا تصویری غلط و متقلب از فعالیت بازار ارزهای دیجیتال را ارائه دهد. این روش، اغلب توسط تریدرها یا ربات‌های معامله‌گر خودکار به کار گرفته می‌شود.
(در خصوص اطلاع از انواع کلاهبرداری های حوزه ارز دیجیتال به مقاله کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال مراجعه فرمایید)

اسپوفینگ در بازار ارزهای دیجیتال، به دلایل مختلفی انجام می‌شود. یکی از این دلایل، ایجاد نوسانات مصنوعی در بازار است. با ارسال سفارشات جعلی برای خرید یا فروش با حجم بالا، افراد اسپوفر می‌خواهند اعتماد سایر تریدرها را به خرید یا فروش در یک جهت معین، افزایش دهند. این تصویر متقلب، می‌تواند تاثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری تریدرها داشته باشد و باعث ایجاد حرکات قیمت مصنوعی شود که ممکن است به سود گروه‌های اسپوفر منجر شود.

از طرفی، این حملات می‌توانند به مخاطرات جدی برای بازار ارزهای دیجیتال منجر شوند. افزایش نوسانات و تلاش برای ایجاد تصویر متقلب بازار، ممکن است باعث افزایش ریسک و سقوط ناگهانی قیمت‌ها و زیان برای تریدرها و سرمایه‌گذاران شوند.

با این وجود، اسپوفینگ همیشه جواب نمی‌دهد و ممکن است با راهکارهای مناسب و توجه به نکات امنیتی، از آن جلوگیری شود. برای مقابله با این حملات، اهمیت آموزش و آگاهی از روش‌های تقلبی که توسط اسپوفرها به کار گرفته می‌شود، بسیار حیاتی است.

اسپوفینگ چگونه کار می‌کند

اسپوفینگ، به عنوان یک روش تقلبی در بازار مالی، به منظور تحریف قیمت‌ها و ایجاد فرصت‌های سودآور برای معامله‌گران متقلب، به‌کار می‌رود. در این روش، معامله‌گران متقلب سفارشاتی برای خرید یا فروش دارایی‌ها اعم از سهام، کالا یا ارزهای دیجیتال را به‌صورت جعلی ثبت می‌کنند و سپس پیش از انجام واقعی معامله، این سفارشات را لغو می‌کنند. این کار باعث تغییراتی در قیمت می‌شود که معامله‌گران تقلبی می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند.

قیمت‌ها در بازار مالی به عرضه و تقاضا وابسته‌اند، بنابراین ایجاد تغییر در این عوامل می‌تواند منجر به سود گردد. هدف اصلی اسپوفینگ، ایجاد تصوری متناسب با تقاضا یا عرضه در بازار است. با ورود تعداد زیادی از سفارشات خرید یا فروش، این تصور فراهم می‌شود که تقاضا یا عرضه برای آن دارایی افزایش یافته است، که باعث فعالیت بیشتر معامله‌گران می‌شود و قیمت را به سمت مطلوب تغییر می‌دهد.

پس از رسیدن به قیمت مطلوب، معامله‌گر متقلب سفارشات جعلی خود را لغو می‌کند. این لغو سفارشات، در مدتی کوتاه باعث حفظ قیمت به مدت معین می‌شود، در این مدت، متقلب فرصت دارد تا معاملات واقعی خود را در طرف مقابل انجام دهد، یعنی اگر قیمت افزایش یافته باشد، دارایی‌های خود را به قیمت بالاتر بفروشد و در صورت کاهش قیمت، دارایی موردنظر را با قیمت پایین‌تر بخرد.

از آنجایی که تشخیص دقیق بین سفارشات واقعی و جعلی دشوار است، بازار معمولاً با واکنش‌های شدیدی به این نوع فعالیت‌ها پاسخ می‌دهد. این روش به‌ویژه از طریق معاملات با فرکانس بالا (HFT) انجام می‌شود، چرا که برای تحریک حرکات قیمت در بازار، نیاز به حجم زیادی از سفارشات جعلی است و این کار به‌صورت دستی انجام‌پذیر نیست؛ بنابراین، معامله‌گران متقلب از الگوریتم‌ها و ربات‌ها برای ثبت و لغو سفارشات به‌صورت خودکار استفاده می‌کنند.

اهداف حمله اسپوفینگ چیست

اسپوفینگ، یکی از روش‌های مخرب در بازار مالی است که به طور گسترده توسط متقلبان برای دست‌کاری در قیمت‌ها و ایجاد فرصت‌های سودآور برای خودشان به‌کار می‌رود. این حملات به عنوان یک ابزار تحریفی، اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند که به بررسی این اهداف می‌پردازیم:

1. اطمینان از موقعیت‌های پرسود در معاملات فیوچرز و مارجین:

یکی از اهداف اصلی اسپوفینگ، تضمین کردن موقعیت‌های پرسود در معاملات فیوچرز و مارجین است. با ثبت سفارشات جعلی و تغییر قیمت‌ها، متقلبان سعی در ایجاد شرایطی دارند که به طور مستقیم به تحقق سود مالی برای خودشان منجر شود

2. انباشت دارایی کاربران در شبکه ارزهای دیجیتال:

اسپوفرها به دنبال افزایش تعداد دارایی‌های کاربران در شبکه ارزهای دیجیتال مورد نظر هستند. این انباشت دارایی‌ها می‌تواند به ایجاد تأثیرات مثبت برای آنها در بازار منتهی شود.

3. کنترل بازار ارزهای دیجیتال:

یکی از اهداف مهم اسپوفینگ، کنترل بازار ارزهای دیجیتال است. اسپوفرها تلاش می‌کنند تا با تغییر قیمت‌ها، آنها را در محدوده‌های خاصی نگه دارند یا طولانی‌ترین مدت ممکن روند قیمتی را تعیین کنند. این کنترل بر بازار می‌تواند به منظور کسب سود بیشتر یا حفظ قدرت در دست‌اندرکاران بازار باشد.

4. تأثیر بر احساسات تریدرها و سرمایه‌گذاران:

اسپوفینگ می‌تواند تأثیر مستقیمی بر احساسات تریدرها و سرمایه‌گذاران داشته باشد و آنها را به خرید و فروش در محدوده‌های قیمتی خاص ترغیب کند. این اقدامات به منظور کسب سود بیشتر و استفاده بهینه از موقعیت‌های بازار صورت می‌گیرد.

آیا اسپوفر همیشه به هدف خود می‌رسد

این جالب است که بدانید که در برخی موارد، فرآیند اسپوفینگ ممکن است به طرز غیرمنتظره‌ای اتفاق بیفتد و به جای افزایش قدرت و موفقیت برای اسپوفر، موجب سقوط او شود. برای درک بهتر، می‌توانیم به مثال زیر اشاره کنیم. فرض کنید که قیمت دارایی به قدری از سطح مقاومت بالاتر برود که افراد به فکر افزایش قیمت آن و خرید آن بیفتند. در این شرایط، احتمال دارد که فرد دچار احساس فومو (تحریک شدن بی‌مورد و بی‌معنا) شود و به جای اینکه سفارش فروش را ثبت کند، سفارش‌های خرید را ثبت کند. نتیجتاً، اسپوفر به دستاورد هدف خود نخواهد رسید و به سقوط مواجه خواهد شد.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید

آیا اسپوفینگ قانونی است

در اکثر بازارهای مالی بزرگ جهان، اسپوفینگ به عنوان یک عمل غیرقانونی شناخته می‌شود، به‌ویژه در بازار سهام آمریکا و بریتانیا. در آمریکا، قانون داد-فرانک که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، اسپوفینگ را غیرقانونی اعلام کرده است. به‌طور مستقیم، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) در فصل ۷۴۷ این قانون، اسپوفینگ را به‌عنوان یکی از عوامل اختلال در بازار توصیف کرده است.

اما در صنعت ارزهای دیجیتال، وضعیت کمی متفاوت است. هنوز قوانین رسمی و مشخصی در این زمینه وجود ندارد؛ به‌همین دلیل، قوانین ضداسپوفینگ بر روی بازار کریپتو اِعمال نشده است. یکی از دلایل این امر این است که برای اجرای قوانین ضداسپوفینگ، ابتدا باید اسپوفینگ را اثبات کرد که در بازار ارزهای دیجیتال، این کار بسیار دشوار است.

نمونه‌ای از اسپوفینگ (Spoofing)

استفاده از الگوریتم‌های اسپوفینگ در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال برای تحریک حرکت‌های نامطلوب بازار و کسب سود ناعادلانه، یکی از مواردی است که به عنوان یک رفتار غیرقانونی شناخته می‌شود. در مثالی که آورده شده است، یک معامله‌گر با استفاده از الگوریتم‌هایی که قبل از اجرای سفارش‌ها آن‌ها را لغو می‌کند، تلاش می‌کند تا با ایجاد تصویری متفاوت از تقاضا و عرضه در بازار، قیمت را به سمتی که به سود او منجر می‌شود، تغییر دهد.

در این مثال، معامله‌گر با ارسال صدها سفارش خرید جعلی، باعث ایجاد تصور در بازار می‌شود که تقاضا برای ارز دیجیتال خاصی به‌طور ناگهانی افزایش یافته است، که منجر به افزایش قیمت این دارایی می‌شود. سپس، وقتی که قیمت به سطح مطلوب برای او رسید، معامله‌گر متقاضی، موقعیت خرید خود را با سود بالا می‌فروشد. این رفتار ناپایدار باعث می‌شود که قیمت‌ها به نامطلوب‌ترین شکل ممکن تغییر کنند، که در نهایت معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دیگر از این تلاش برای تصاحب سود به‌طور ناعادلانه ضربه می‌بینند.

به‌عنوان مثال دیگر، در بازار ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، مفهوم مقاومت به ناحیه‌ای اشاره دارد که در آن قیمت به سقف خود می‌رسد. با استفاده از الگوریتم‌های اسپوفینگ، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با جعلی کردن حجم بیشتری از سفارش‌های فروش در سطح مقاومت، انتظار تصادفی را ایجاد کنند که مشتریان فروشنده معتقدند این سقوط قیمت از مقاومت یک شکست است و قیمت باید به ناحیه پایین‌تری برود. این اقدام باعث کاهش قیمت می‌شود و معامله‌گر اسپوفینگ کننده می‌تواند دارایی مدنظر خود را با قیمت کمتری خریداری کند، در حالی که دیگر معامله‌گران دچار ضرر می‌شوند.

راه‌های جلوگیری از اسپوفینگ و سفارشات جعلی

برای جلوگیری از اسپوفینگ و سفارشات جعلی، اهمیت استفاده از روش‌های موثر و استراتژی‌های قوی بیش از پیش آشکار است. این استراتژی‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا از ورود به معاملات مشکوک و قراردادهای جعلی پرهیز کنید.

یکی از بهترین روش‌ها برای جلوگیری از اسپوفینگ ، عدم غرق شدن در دریای احساسات و هیجانات بازار است. به جای اینکه به هیجانات کوتاه‌مدت و تغییرات فوری بازار واکنش نشان دهید، به سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت متمرکز شوید. این کمک می‌کند تا از ورود به معاملات ناپایدار که اغلب مورد اسپوفینگ قرار می‌گیرند، جلوگیری کنید.

باید به این نکته توجه داشت که وابستگی به احساسات و هیجانات در بازار، می‌تواند باعث آسیب به تصمیم‌گیری‌های شما شود و شما را در معاملات غیرمطمئن و مشکوک قرار دهد. بدون استراتژی و برنامه‌ریزی متناسب، احتمال وارد شدن به معاملات تقلبی و سفارشات جعلی افزایش می‌یابد. بنابراین، حفظ رویکرد منطقی و تمرکز بر روی اهداف بلندمدت، می‌تواند از ورود به موقعیت‌های نامناسب جلوگیری کند و به شما کمک کند تا از عواقب ناخوشایند این نوع معاملات جلوگیری کنید.

اسپوفینگ، چگونه کاربران را فریب می‌دهد

یکی از روش‌هایی که اسپوفرها برای این منظور به کار می‌برند، ایجاد یک شکلک مشابه به ابزارهای تحلیلی معتبر است. این شکلک‌ها برای تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش به‌کار می‌روند، اما در واقعیت، تنها جلب توجه و فریب کاربران است. اسپوفر با ثبت سفارشات بزرگ و در مواقعی که قیمت ارز مورد نظر در حال افزایش یا کاهش است، تلاش می‌کند که تصویری از اقبال به خرید یا فروش ایجاد کند و این باعث می‌شود که کاربران نیز بر اساس این اقدامات عمل کنند.

با ثبت سفارشات خرید در مقاطعی که قیمت ارز مورد نظر به نزدیک شدن به حد مقاومتی معین می‌رسد، اسپوفرها سعی می‌کنند اعتماد کاربران را جلب کنند. این اعتماد به خرید، زمانی که قیمت ارز به حد مقاومت می‌رسد، با انجام سفارشات فروش تقلبی تبدیل به سود می‌شود. این سفارشات فروش، باعث فروپاشی قیمت می‌شوند و به اسپوفر اجازه می‌دهند تا ارز مورد نظر را با قیمت پایین‌تر خریداری کند، در حالی که کاربرانی که به این تلاش‌ها پاسخ داده‌اند، اغلب با زیان مواجه می‌شوند.

تاثیر اسپوفینگ در بازار ارزهای دیجیتال چیست

تأثیر اسپوفینگ در بازار ارزهای دیجیتال به گونه‌ای قابل توجه است که ابعاد گسترده‌ای از تحولات بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اسپوفینگ، به‌طور کلی به هر فرآیند یا روشی اطلاق می‌شود که افراد سعی در فریب دادن دیگران با استفاده از تکنیک‌های تقلبی دارند. در بازار ارزهای دیجیتال، این حملات به شکل ثبت سفارشات جعلی صورت می‌گیرد که باعث تحریک تغییرات چشمگیر در قیمت‌ها و موجب شناخته شدن افراد به عنوان “نهنگ” در بازار می‌شود.

وقتی یک اسپوفر سفارش خرید یا فروش جعلی را ثبت می‌کند، این سفارش ممکن است به عنوان یک فرصت سودآور برای سایر تریدرها به نظر برسد. اغلب این سفارشات جعلی به صورت بزرگ و با حجم قابل توجهی ثبت می‌شوند، که باعث افزایش اعتماد به ناشناسی و معتب‌طلبی این سفارشات می‌شود. در نتیجه، تریدرها ممکن است به اشتباه فکر کنند که یک نهنگ دارای نیاز برای خرید یا فروش بزرگی است، و این باعث می‌شود که قیمت‌ها به شدت تحت تأثیر قرار گیرند.

تأثیرات این حملات به بازار ارزهای دیجیتال به سرعت قابل مشاهده است. قیمت‌ها به طور ناگهانی و غیرمنتظره تغییر می‌کنند که منجر به افزایش نوسانات و نواحی عرضه و تقاضا مصنوعی می‌شود. این وضعیت، معمولاً باعث ایجاد نوسانات ناپایدار در بازار می‌شود که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های غلط و زیان‌دهی برای تریدرها منجر شود.

همچنین، این نوع اختلالات ممکن است باعث از بین رفتن نظم و اعتماد به بازار شود. اعتماد به بازار از اهمیت بالایی برای کاربران و سرمایه‌گذاران است و هرگونه عملیات تقلبی می‌تواند به خطر این اعتماد برود. از این رو، برخورد با اسپوفینگ و جلوگیری از آن از اهمیت بسزایی برخوردار است تا امکان ایجاد بازاری پایدارتر و قابل اعتمادتر فراهم شود.

تفاوت اسپوفینگ و لِیِرینگ

سازوکار اسپوفینگ (Spoofing) و لایه‌بندی (Layering) هر دو به عنوان روش‌هایی برای تحریک تغییرات ناخواسته در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند. در این دو روش، معامله‌گران با ثبت سفارشاتی که واقعیتشان قابل مشاهده است اما واقعیت آنها نیست، سعی در ایجاد تصویری مصنوعی از وضعیت بازار دارند. اما تفاوت اساسی بین این دو روش چیست؟

در اسپوفینگ، معامله‌گر متقلب یک یا چند سفارش غیر واقعی را در یک سطح خاص از قیمت ثبت می‌کند. این سفارشات باعث افزایش حجم پیشنهادهای خرید یا فروش می‌شوند و باعث تغییر قیمت به سمت مورد تمایل معامله‌گر می‌شوند. پس از ایجاد تغییرات مورد نظر، معامله‌گر متقلب با یک معامله واقعی به قیمت مطلوب خود عمل می‌کند. او ممکن است سفارشات جعلی را قبل یا پس از معامله واقعی لغو کند تا از اجرای آن‌ها جلوگیری کند.

در لایه‌بندی، معامله‌گر متقلب چند سفارش متوالی و مشاهده‌پذیر را در یک سطح قیمتی خاص ثبت می‌کند. این سفارشات به ترتیبی ظاهر می‌شوند و به سمت تغییرات قیمت مورد نظر او را هدایت می‌کنند. این اقدام باعث ایجاد لایه‌های مختلفی از اسپوفینگ می‌شود که به اصطلاح لایه‌بندی یا لایه‌گذاری شناخته می‌شود.

در کل، هر دو این روش‌ها باعث ایجاد نوسانات قابل توجه در بازار می‌شوند که ممکن است تأثیرات نامطلوبی بر تصمیم‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد. از این رو، شناسایی و جلوگیری از اینگونه عملیات‌های تقلبی از اهمیت بسزایی برخوردار است تا اعتماد به بازار حفظ شود و نظم و استحکام آن تضمین شود.

چه زمانی ریسک انجام اسپوفینگ بیشتر است

هر چه بازار مورد نظر پراکنده‌تر و پویاتر باشد، اسپوفینگ با ریسک بیشتری همراه است. این امر به خصوص زمانی رخ می‌دهد که بازار در حال حرکت سریع و ناپیوسته به سمت بالا یا پایین است، به عبارت دیگر زمانی که بازار “آنی” است و روند کلی آن به‌طور مداوم تغییر می‌کند.

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر سودجو قصد دارد تعدادی سفارش فروش جعلی را به بیشتر از یک سطح مقاومت ثبت کند. در صورتی که در همان زمان یک رالی قوی به سمت بالا اتفاق بیافتد و سایر معامله‌گران درگیر ترس از ازدست‌دادن یا احساس فومو (FOMO) شوند، بازار با نوسانات شدیدی مواجه می‌شود و سفارش‌های فروش جعلی به سرعت اجرا می‌شوند. این موقعیتی است که معامله‌گر متقلب نمی‌خواهد با آن مواجه شود. همچنین، فشار خرید یا فروش فوری و سریع می‌تواند منجر به پر شدن حتی یک سفارش بزرگ در عرض چند ثانیه شود. در چنین شرایطی، اسپوفینگ معمولاً نه‌تنها ناکارآمد است بلکه ممکن است به زیان معامله‌گر متقلب بیانجامد.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید